网购身份证银行卡成黑色产业链 每套500-1300元
作者：admin 发表时间：2017-10-15 浏览：112 海淘人物
北青报记者网购的身份证、银行卡、手机卡等物皆真实有效身份证、银行卡在网上被整套打包卖家手中有不同年龄和性别的大量身份证近日北京警方破获一起案件，犯罪嫌疑人用他人的银行卡盗取一公司账户600多万元，警方当场起获数十张身份证、银行卡。北京青年报记者调查发现，身份证、银行卡、手机卡、U盾、开户资料，这样一套证件在网上被叫价500元到1300元。网上非法买卖身份证、银行卡已成为一条完整的黑色产业链，收购身份证，冒名办银行卡，网上卖银行卡，而下游就是电信诈骗、伪卡盗刷等犯罪。事件嫌疑人网购87张银行卡洗钱网购身份证、银行卡的黑色链条浮出水面，是缘于近日北京警方破获的一起案件。在这起案件中，一家企业的前技术研发人员掌握了公司与银联的密钥，伪造指令让银联向指定银行卡打款。一年多的时间，犯罪嫌疑人转账1800多笔，致使该公司损失约600万元。犯罪嫌疑人为了隐藏自己的身份信息，网购了大量银行卡，将公司的钱转到网购的银行卡上，之后再取出，存到自己的卡里。尽管犯罪嫌疑人在尽力隐藏自己，但警方还是获取了银行卡及取款人的信息。警方查到此案共涉及87张银行卡，这87张银行卡被嫌疑人转账用，成为了犯罪嫌疑人洗钱的工具。嫌疑人从2015年的5月到2016年的7月初，一共作案1800多次，单笔最小的几百元，最大也不过5000元，但一年多的时间共转走600多万，平均每天要转走2万元。一共87张银行卡，来自全国各地遍布14个省市地区，每张卡用了多少次、转了多少钱都有记录。而在抓捕现场，民警当场起获了数十张身份证、银行卡。据犯罪嫌疑人介绍，身份证是网上购买的，身份证、银行卡、U盾、手机卡、开户资料，这样一套资料售价在500元到1000元不等，犯罪嫌疑人花费了上万元来购买这些证件。调查网上公开叫卖身份证、银行卡网上是否能买来身份证、银行卡，北青报记者做了调查。在搜索引擎上搜索关键字身份证，一个名为××证件8号客服的商家出现。当询问是否可以购买身份证件时，商家发来一个链接，并称可以自己挑想要的身份证。网页内有50张身份证照片，这些身份证有男有女，年龄跨度也很大，北京、湖南、四川的都有。当询问这些身份证是否靠谱时，对方称这些身份证都是收购来的，绝对靠谱，售价在500元左右。而在搜索引擎上搜索银行卡时，可以看到多条公开叫卖银行卡的信息。北青报记者添加了几个QQ号码，以买主的身份询问是否售卖银行卡，均得到了肯定答复。商家称在这里可以买到包括身份证、银行卡、网银U盾开户资料及绑定的手机电话卡等一套产品，售价500元到1300元不等。最终在一位名为诚信的商家处，北青报记者以700元价格谈成一套，货到付款，最初其要价1300元。诚信说现在单买个身份证需要三五百元，一个手机号100元，办卡费用、住宿费、路费，所以一套证件便宜不了太多。诚信说他们的身份证都是公安系统查过的，不是假证，否则办不出银行卡。在询问过程中，这位商家几次要发起语音通讯，称这里打字不方便，有记录。在咨询过程中商家一直很谨慎，关于这些身份证的获取源这位店家不愿意透露，你不知道的事情多了去了，要的人多了去了。验证快递收到一套真实证件约一周左右，北青报记者网购的一套证件终于到货，身份证、银行卡、手机卡一样不少。从物流信息上可以看到，这套证件发自广东省潮州市。身份证本人为重庆市梁平县1998年出生的女孩，签发日期是2014年9月12日，有效期10年。银行卡是建行的龙卡，里面还有10元钱，开户资料上显示该卡是在2016年8月2日开通，在北青报记者购买前，这张卡刚刚开好没几天。开户资料上，办卡人的地址是四川省德阳市。从开户资料上看不出办卡的是哪个银行网点。商家把手机号、银行卡号、网银密码、U盾密码都写在了开户资料上。经过验证，这个身份证为真，银行卡也可以正常使用。在收货付款后，商家稍微放松了警惕，其透露身份证都是通过特殊渠道弄来的真身份证，而所谓的特殊渠道就是丢失。商家通过渠道获取身份证后，冒用其身份信息到银行开户，身份证本人并不知道。延展网上贩卖已成黑色产业链北青报记者咨询了这张身份证的签发处重庆梁平县公安局。据民警介绍，这张身份证的主人可能遗失了身份证，遗失后即使身份证主人办理了新的身份证件，原先的身份证件依旧有效。因为身份证有磁性，有可能被不法人员捡到办理银行卡等相关业务，不是身份证本人办理的业务，本人是不负法律责任的。民警提示，如果公民捡到他人身份证，应该在第一时间交到自己所在地公安机关的派出所，请民警在网上登记。这样的话，遗失证件者在其他地方办理身份证时，可以查到自己丢了的那张身份证的所在地。据多地警方披露，近年来网上贩卖身份证、银行卡日益猖獗。身份证的来源一般分为两部分，一部分是丢失的，另一部分是本人自己卖的。一些城郊或农村地区的人，因为觉得平常身份证不怎么用，卖了还能得几十元甚至上百元，所以就卖给了别人，之后自己再补办一张。他们对身份证会被利用从事违法活动也缺乏认知。而不法分子在获得身份证后，就会选择与身份证主人容貌、年龄相似的人员到银行去办卡。网络上也有专门招聘办卡人的信息，被雇佣的人办一张卡能赚几十元钱。去银行之前，办卡人会接受培训，熟记身份证主人的信息，一旦被办卡银行发现，就会说身份证是捡来的。目前，网上非法买卖身份证、银行卡已成为一条完整的黑色产业链，产业链主要是三个重要环节：收购身份证、冒名办银行卡、网上卖银行卡。这条黑色产业链的另一端是一系列犯罪行为：电信诈骗、伪卡盗刷、行贿受贿等等。
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