《乐视网2016年第一季度报告》（全文）

乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人贾跃亭、主管会计工作负责人杨丽杰及会计机构负责人(会计主管人员)李永超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入(元)4,634,512,164.20 2,133,457,686.29 117.23%归属于上市公司股东的净利润(元)114,739,272.68 95,382,792.52 20.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损114,781,313.32 77,755,743.13 47.62%益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)64,572,457.72 -280,250,436.32 123.04%基本每股收益(元/股)0.06 0.05 20.00%稀释每股收益(元/股)0.06 0.05 20.00%加权平均净资产收益率2.88% 2.97% -0.09% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减总资产(元)17,847,182,730.28 16,982,154,558.91 5.09%归属于上市公司股东的净资产(元)4,076,232,655.13 3,927,659,431.97 3.78%非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统50,000.00一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,339.08减：所得税影响额8,092.23 少数股东权益影响额(税后)609.33合计-42,040.64 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、重大风险提示 1、并购重组整合风险 本公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买乐视影业股权，获得乐视影业控制权。交易双方能否通过整合既保证公司对乐视影业的控制力又保持乐视影业原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性，存在整合风险。2、规模扩张带来的管理风险 公司资产和经营规模持续扩大，使得公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，对公司经营管理团队的管理水平带来相当程度的挑战。如果公司在业务循环过程中不能对每个关键控制点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险。 3、对于互联网视频内容监管的政策风险 为实现公司与竞争对手差异化的内容策略，公司加大了网络剧、网络栏目等自制内容的投入，在为公司建立内容优势的同时，也使公司面临该项业务的合规风险。根据广电总局和国家互联网信息办公室联合发布的《关于进一步加强网络剧、微电影等网络视听节目管理的通知》及其补充通知的规定，目前网络自制内容执行自审制，由视频网站运营商组建内容审核小组对自制内容进行审核，通过后方可播出。公司已建立了完善的内容质量控制体系，并严格按照监管部门的要求对视频内容进行审核。但如果监管部门对网络自制内容的审核标准发生变化，公司将对已上线的网络自制内容进行重审或下线，可能会对公司的经营造成一定的影响。 4、对于智能终端产品监管的政策风险 当前，我国网络视频行业采取行政许可管理制度，存在着对该行业进行多部门联合审查和分领域监管的机制。传统的广电、出版、文化等区块划分与管理部门职责分配已经难以适应当前新媒体的发展，从而催生了对当前管理体制和部门设置进行潜在调整的可能性。若在调整后的管理体制下，相应部门出台的针对网络视频行业的监管政策中限制性条款增加、鼓励性条款减少，将会在一定程度上给公司业务的发展带来不利影响。针对智能终端产品，比如互联网电视等，根据广电总局181号文的明确要求，互联网电视行业存在牌照管制，目前包括7家集成播控牌照方和14家内容牌照方。内容提供方必须通过前述牌照方参与相关业务，因此乐视超级电视等终端产品业务的牌照风险依然存在。随着监管层对于181号文执行力度的加强，未来不排除广电总局将监管要求进一步扩大至超级电视或其他智能终端领域，对乐视网与牌照方的合作形式予以规范，从而导致公司面临潜在监管政策的风险。 5、应收款项回收风险 截止2016年3月31日，公司应收账款账面价值为389,602.50万元，占资产总额的比重为21.83%，随着公司经营规模的不断扩大，应收账款金额不断上升，较高的应收账款余额导致公司流动资金产生了一定程度的短缺。前五大应收账款客户虽然都是行业内较高信誉的公司，但仍有可能出现客户支付能力不足的情况，则公司面临应收款无法及时回收的风险，对公司正常财务运转产生不利影响。 为了解决应收账款余额过高的问题，公司严格执行信用管理制度，加强控制制度，明确对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业务人员业绩考核；加强对业务单位应收账款的风险评估，加大催收款项的力度。 6、无形资产减值风险 截止2016年3月31日，公司的无形资产为507,950.45万元，占总资产的比重为28.46%，占比较高，主要是采购的版权增加所致。如果购买的版权不能及时的商业变现，或随着影视剧的更新速度加快，无形资产可能面临一定减值，会影响到公司经营现金的流入。 鉴于此，公司本着谨慎性原则，已建立了充分完整的资产减值测试制度，其中影视剧版权的减值测试方法、依据、参数如下： 测试方法：如果影视剧版权存在减值迹象，公司将通过估算整体版权库可收回金额对其进行减值测试。可收回金额是其续存期内所带来各期广告业务收入、付费业务收入、版权分销业务收入减去直接成本的折现值。 测试依据：根据《企业会计准则第8号-资产减值》，第六条资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。第十八条有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 公司的经济利益实现方式包括了广告业务收入、付费业务收入、版权分销业务收入以及终端业务收入等多种模式，而多种收入模式并不依赖于单独某一部影视剧作品，而是基于公司持续不断扩充的影视剧库产生的，实现了单片影视剧简单加总无法产生的聚合效应。公司的全部影视剧内容组成影视剧库，形成为不可分割的一项整体资源。不断丰富的影视剧库是公司持续经营的核心资源，是公司用户数量保持持续增长的主要保障，高速推动着公司各项基于影视剧库的业务运营，因此公司只适用于以影视剧库整体作为资产组进行减值测试，而非针对单个影视剧作品。 测试参数：①预计未来的广告业务收入、会员及发行业务收入(付费业务、版权分销业务)；②直接成本；③预测现金流量的折现率；④影视剧版权剩余可使用年限(n)。 测试过程： 计影视剧库资产组第t年产生的现金流量净额预计第t年广告业务收入、会员及发行业务收入-预计第t年直接成本②影视剧库资产组可收回金额预计未来现金流量的现值 影视剧库资产组需要计提减值准备金额三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股报告期末普通股股东总数125,387报告期末表决权恢复的优先0 股股东总数(如有) 前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押或冻结情况 的股份数量股份状态数量贾跃亭境内自然人36.79% 682,844,429 512,133,322质押596,372,000深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资境内非国有法人5.39% 100,000,000 0合伙企业(有限合伙)刘弘境内自然人3.30% 61,230,376 45,922,782质押45,200,000贾跃民境内自然人2.37% 43,947,249 43,947,249质押43,812,620曹勇境内自然人2.21% 41,064,119 22,264,119中央汇金资产管国有法人1.51% 27,993,300 0理有限责任公司吴鸣霄境内自然人0.76% 14,103,660 0乐视控股(北京)境内非国有法人0.64% 11,941,156 11,941,156质押11,941,156有限公司廖俊境内自然人0.61% 11,312,400 0杨永强境内自然人0.59% 11,043,143 8,282,356质押4,944,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 股份种类数量贾跃亭170,711,107人民币普通股170,711,107深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资合伙企业(有限合100,000,000人民币普通股100,000,000伙)中央汇金资产管理有限责任公司27,993,300人民币普通股27,993,300曹勇18,800,000人民币普通股18,800,000刘弘15,307,594人民币普通股15,307,594吴鸣霄14,103,660人民币普通股14,103,660廖俊11,312,400人民币普通股11,312,400中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券10,399,479人民币普通股10,399,479投资基金兴业银行股份有限公司-中邮战9,349,693人民币普通股9,349,693略新兴产业混合型证券投资基金大成基金-农业银行-大成中证9,303,424人民币普通股9,303,424金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的贾跃民、贾跃亭系兄弟关系，乐视控股(北京)有限公司为贾跃亭先生控制的公司，公说明司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 1.股东吴鸣霄除通过普通证券账户持有8,448,560股外，还通过红塔证券股份有限公司参与融资融券业务股东情况说明客户信用交易担保证券账户持有5,655,100，合计持有14,103,660股； (如有)2.股东廖俊除通过普通证券账户持有540,000股外，还通过中山证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户持有10,772,400，合计持有11,312,400股；注：公司停牌期间，普通股股东总数发生变动，系因非交易过户造成。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况√适用□不适用 单位：股 股东名称期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股限售原因拟解除限售日期 数售股数售股数数 高管锁定；报告期内限售股减 少系因2015年底部分高管锁 定股处于质押状态，2016年1 月1日重新计算解除锁定时，高管锁定股每年度第贾跃亭518,582,000 6,448,678 512,133,322处于质押状态的高管锁定股其一个交易日解锁持股 股份性质无法更换，报告期内，总数的25% 该股份解押后，经公司申请， 将原应该解除锁定的 6,448,678股高管锁定股变为 无限售流通股。 高管锁定股每年度第刘弘45,922,782 45,922,782高管锁定一个交易日解锁持股 总数的25%贾跃民43,947,249 43,947,249离任高管锁定2016年4月14日解除 全部限售 高管锁定股每年度第杨永强8,282,356 8,282,356高管锁定一个交易日解锁持股 总数的25%邓伟8,586,688 8,586,688离任高管锁定2016年4月14日解除 全部限售 高管锁定股每年度第杨丽杰6,237,062 6,237,062高管锁定一个交易日解锁持股 总数的25% 高管锁定股每年度第高飞1,129,149 1,129,149高管锁定一个交易日解锁持股 总数的25% 高管锁定股每年度第金杰871,860 871,860高管锁定一个交易日解锁持股 总数的25%吴亚洲797,565 797,565高管锁定高管锁定股每年度第 一个交易日解锁持股 总数的25%雷振剑776,820 776,820离任高管锁定2016年4月14日解除 全部限售张特405,160 405,160离任高管锁定2016年4月14日解除 全部限售 高管锁定股每年度第谭殊101,805 101,805高管锁定一个交易日解锁持股 总数的25% 高管锁定股每年度第梁军175,545 175,545高管锁定一个交易日解锁持股 总数的25% 高管锁定股每年度第赵凯45,540 45,540新任高管锁定一个交易日解锁持股 总数的25% 高管锁定股每年度第蒋晓琳115,650 115,650新任高管锁定一个交易日解锁持股 总数的25% 2016年5月14日解除曹勇22,264,119 22,264,119定向增发股锁定全部股份的25%；2017 年5月14日解除全部 股份的25% 2016年5月14日解除白郁1,171,796 1,171,796定向增发股锁定全部股份的25%；2017 年5月14日解除全部 股份的25%乐视控股11,941,156 11,941,156定向增发股锁定2019年5月14日江苏红土创业投资管理10,267,162 0 10,267,162定向增发股锁定2017年5月14日有限公司合计681,621,464 6,448,678 0 675,172,786 -- -- 第三节管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 (一)、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 1.报告期末，公司应收票据24,405.61万元，同比减少73.16%，主要系到期承兑及背书转让所致。 2.报告期末，公司存货159,458.36万元，同比增长40.02%，主要系公司备货4·14硬件免费日销售活动所致。 3.报告期末，公司其他流动资产44,781.22万元，同比增长54.09%，主要系待抵扣进项税增加所致。 4.报告期末，公司长期股权投资1,404.52万元，同比增长39.82%，主要系长投长寿健康保险股份有限公司所致。 5.报告期末，公司开发支出58,098.38万元，同比增长36.97%，主要系公司新增研发项目所致。 6.报告期末，公司长期待摊费用46.04万元，同比减少57.45%，主要系长期待摊费用摊销所致。 7.报告期末，公司预收款项39,846.71万元，同比减少77.01%，主要系子公司预收终端款项本期确认收入所致。 8.报告期末，公司应付利息9,133.68万元，同比增长73.49%，主要系计提企业债券利息所致。 9.报告期末，公司递延收益101.17万元，同比增长81.44%，主要系售后融资租赁形成的未实现售后租回损益增加所致。(二)、合并利润表1-3月大幅变动的情况及原因说明 1.报告期内，公司营业成本390,909.44万元，同比增长109.43%，主要系版权摊销、终端产品增长所致。 2.报告期内，公司营业税金及附加1,201.37万元，同比增长39.41%，主要系业务规模扩大税费增加所致。 3.报告期内，公司销售费用38,669.22万元，同比增长139.03%，主要系业务规模扩大工资、推广、物流及售后增加所致。4.报告期内，公司管理费用11,644.89万元，同比增长98.04%，主要系业务规模人员增加工资福利费及摊销增长所致。5.报告期内，公司财务费用8,741.45万元，同比增长146.96%，主要系本期债券利息增加所致。 6.报告期内，公司营业外收入10.30万元，同比增长37,130.23%，主要系政府补助增加所致。 (三)、合并现金流量表1-3月大幅变动的情况及原因说明 1.报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金282,141.46万元，同比增长103.63%，主要系公司业务规模扩大，回款增长所致。 2.报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金667.31万元，同比减少91.52%，主要系往来款减少所致。 3.报告期内，公司经营活动现金流入小计282,808.77万元,同比增长93.14%，主要系公司业务规模扩大，回款增长所致。4.报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金215,812.43万元，同比增长58.98%，主要系公司业务规模扩大，采购增加所致。 5.报告期内，公司支付给职工以及为职工支付的现金23,244.17万元，同比增长48.67%，主要系人员增加工资及福利增长所致。 6.报告期内，公司支付的各项税费10,652.72万元,同比增长95.61%，主要系缴纳税金增加所致。 7.报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金26,642.20万元，同比增长51.21%，主要系业务规模扩大支付的相关费用增加所致。 8.报告期内，公司经营活动现金流出小计276,351.52万元，同比增长58.41%，主要系公司业务规模扩大，成本费用增加所致。 9.报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,851.73万元，同比增长79.17%，主要系公司构建长期资产等所致。 9 乐视网信息技术(北京)股份有限公司2016年第一季度报告全文二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年一季度，公司经营状况良好，伴随行业的快速发展，实现业绩持续高速增长。公司围绕2016年的年度经营计划有序开展工作，利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，各项业务均呈现稳健发展的态势。 报告期内，公司实现营业收入463,451.22万元，比上年同比增加117.23%；实现营业利润12,284.84万元，比上年同期增长431.63%；归属于上市公司股东的净利润为11,473.93万元，比上年同期增加20.29%。 报告期内，公司全网的日均UV约9,700万，峰值超过2.3亿；日均VV约4.1亿，峰值超过6.1亿。目前全球范围内已拥有680个CDN节点、20Tbps储备带宽。 在播放时长和用户覆盖两项关键性指标上，乐视网保持稳定增长。因年度大剧《芈月传》，自制剧《太子妃升职记》等优质视频资源的热播，在第三方专业媒体监测平台comScore发布的2016年1-2月VideoMetrix视频网站月度总UV排名榜单中，乐视网排名均位居行业第一位。 10 乐视网信息技术(北京)股份有限公司2016年第一季度报告全文重大已签订单及进展情况□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√适用□不适用 11 乐视网信息技术(北京)股份有限公司2016年第一季度报告全文公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用 报告期内，公司围绕年度发展规划，不断丰富各项产品，夯实完善乐视生态，积极提升品牌知名度，增强品牌影响力，不断改变人们的互联网生活方式，致力于打造高品质乐迷生活圈。随着平台+内容+终端+应用的乐视生态业务体系进一步完善，各个业务间的协同效应持续增强，品牌价值不断提升，产品用户体验不断改善以及流量变现能力不断增强，公司各运营指标快速、稳步提高，主营业务增长显著，报告期内，广告业务收入同比增长超过60%，终端业务收入同比增长超过120%，会员及发行业务收入同比增长超过150%。 报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表： 单位：元 项目16年Q1 15年Q1同比 CDN及带宽费147,671,173.82 67,545,460.49 118.62% 工资及福利106,591,897.89 59,960,243.58 77.77% 交通及通讯费6,027,954.81 2,090,994.41 188.28% 摊提费用465,102,558.80 315,590,359.56 47.38% 业务招待费2,573,355.99 1,872,447.40 37.43% 办公费4,470,893.34 489,840.55 812.72% 其他42,920,362.67 6,120,123.12 601.30% 广告费用126,565,026.48 43,815,721.69 188.86% 终端成本2,980,029,288.33 1,360,215,450.18 119.09% 电视剧及衍生27,141,886.87 8,800,000.00 208.43% 合计3,909,094,399.00 1,866,500,640.98 109.43%对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用请见报告第二节公司基本情况中二、重大风险提示章节 12 乐视网信息技术(北京)股份有限公司2016年第一季度报告全文第四节重要事项一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用□不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供公司首期股权激励报告期内，公司严格 公司其他承诺贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供2011年10月14日计划实施完毕之日按照要求履行。 担保。止。 不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供公司第二期股权激报告期内，公司严格股权激励承诺公司其他承诺贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供2013年08月21日励计划实施完毕之按照要求履行。 担保。日止。 不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供公司第三期股权激报告期内，公司严格 公司其他承诺贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供2015年09月23日励计划实施完毕之按照要求履行。 担保。日止。 为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求， 同时为了优化公司股权结构，引入战略投资者等目的， 贾跃亭先生与深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金 壹号投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》，报告期内，上述公司收购报告书或权益变动报告书贾跃亭其他承诺以协议转让方式转让其直接持有的部分乐视网股票。本2015年10月30日5年实际控制人遵守了中所作承诺次协议转让股份为贾跃亭先生减持计划一部分，对于本所做的承诺 次协议转让股份所得资金借予上市公司事项，贾跃亭先 生现追加承诺如下：1、本次协议转让股份所得资金将 全部借予上市公司使用，上市公司进行还款后，还款所 得资金贾跃亭先生将自收到还款之日起六个月内全部 13 乐视网信息技术(北京)股份有限公司2016年第一季度报告全文 用于增持乐视网股份。2、贾跃亭先生届时增持同样数 量股份时，若增持均价低于减持均价，则减持所得款项 与增持总金额的差额将无偿赠予上市公司。在减持之日 至增持之日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项，所减持股票的价格与数量将相应进 行调整。(交易均价交易总金额/交易总股数)资产重组时所作承诺无 (一)避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公 司控股股东贾跃亭做出避免同业竞争的承诺。报告期 贾跃亭、刘弘、内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争报告期内，上述公司首次公开发行或再融资时所作贾跃民、杨永股东一致行的行为。(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限实际控制人和股东承诺强、邓伟、杨丽动承诺制和自愿锁定股份的承诺。(三)为了维护和保障公司2010年08月10日长期有效均遵守了所做的承 杰和公司股东的利益，公司做出关联交易承诺。(四)作诺 为公司董事和高级管理人员的自然人股东贾跃亭先生 同时承诺：本人在任职期间内每年转让的公司股份不超 过本人所持有公司股份总数的25%。 为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求， 贾跃亭先生在2015年5月29日-2015年11月28日期 间，减持乐视网股票所得全部借给公司作为营运资金使 用，借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根 据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月， 免收利息。对于2015年6月减持所得资金借予上市公报告期内，上述公司其他对公司中小股东所作承诺贾跃亭其他承诺司事项，贾跃亭先生追加承诺如下：1、已经减持所得2015年05月25日10年实际控制人遵守了 资金将全部借予上市公司使用，上市公司进行还款后，所做的承诺 还款所得资金贾跃亭先生将自收到还款之日起六个月 内全部用于增持乐视网股份。2、贾跃亭先生届时增持 同样数量股份时，若增持均价低于减持均价，则减持所 得款项与增持总金额的差额将无偿赠予上市公司。在减 持之日至增持之日期间内发生派息、送股、资本公积金 14 乐视网信息技术(北京)股份有限公司2016年第一季度报告全文 转增股本等除权除息事项，所减持股票的价格与数量将 相应进行调整。(交易均价交易总金额/交易总股数)承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体不适用原因及下一步的工作计划 15 乐视网信息技术(北京)股份有限公司2016年第一季度报告全文二、募集资金使用情况对照表□适用√不适用三、其他重大事项进展情况√适用□不适用 1、非公开发行A股股票 2015年9月23日，公司非公开发行A股股票方案已获得证监会发审委无条件通过，后续因公司重大资产重组停牌、以及重大资产购买(通过控股子公司在香港设立的全资子公司认购TCL多媒体新增股权)等事项影响，期间补充提交会后事项反馈，公司已经与监管部门进行了最新的沟通，目前批文的下发工作正在流程当中，一切正常。详细信息请见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、重大资产重组(乐视影业注入项目) 2015月12月5日，公司申请停牌启动乐视影业注入项目，拟通过乐视网发行股份购买资产并募集配套资金购买乐视影业(北京)有限公司(以下简称乐视影业)股权的方式，将乐视影业的控股权转让给乐视网。停牌期间，公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作，并且按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。公司预计将在5月7日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。详细信息请见公司于巨潮资讯网上披露的相关

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