案值超20.7亿元，下半年海关继续严打出口骗税！
作者：admin 发表时间：2017-08-16 浏览：189 海淘指南
日前，海关总署公布了全国海关专门打击走私的“国门利剑2016”联合专项行动成果。数据显示：
上半年，全国海关查获出口申报不实影响退税案件1408起，案值20.7亿元，涉及影响退税1.4亿元；向公安经侦部门移交通报骗退税案件线索12条，案值13.8亿元，可能影响退税2.3亿元；向国税稽查部门通报涉案企业340家，案值13.3亿元，可能影响退税5548万元。查获的案件主要是通过高报数量、价格或空箱假出口等手法骗取国家退税。
据悉，“国门利剑2016”行动部署的打击重点有五方面：一是农产品走私，二是集成电路等高新电子产品走私，三是重点涉税商品走私，四是毒品、易制毒化学品和武器弹药走私，五是出口骗退税违法行为。
典型案例
宁波海关会同宁波警方联合查办空箱出口骗取退税大案
近期，宁波海关查获一起骗取国家出口退税案，案值逾4800万元，涉嫌骗取出口退税款超810万元。这是今年宁波海关开展打击骗取出口退税专项行动以来，查获的最大一起案件。
今年5月3日，浙江衢州某制冷设备制造公司以浙江某供应链服务公司的名义，向宁波海关申报出口一批“蒸发器总成”，申报金额27万美元。当日下午，该批货物经海关机检查验发现集装箱内大部分为空木箱，中部区域有金属夹带，金属图像呈片状，与宁波海关机检典型图像库中“蒸发器总成”的图像明显不符。同时，宁波海关“机检智能审图系统”分析判定货物总体置信度较低，含异物嫌疑大，需重点核查。
经宁波海关关员人工查验发现，实际货物只有4个“蒸发器总成”装，其余皆为空木箱。该案嫌疑人对“货物”的摆放、外包装、重量都进行了精心的伪装，把包装严密的木箱放在靠近箱门口处，把装有实货的两个木箱放在箱门口，其余的箱子中每个箱子里面都放有两个塑料件，从机检查验扫描图像上看颜色与蒸发器的颜色较为接近，对机检查验也具有较大的迷惑性。为了使重量更接近于申报重量，还在箱子中后部配了铁板压重。嫌疑人伪装目的就是迷惑海关，企图蒙混过关。
出口货物根据商品归类的不同，有着不同的退税率，“蒸发器总成”的退税率高达17%。为了骗取出口退税，利欲熏心的不法分子铤而走险，利用各种手段多报瞒报，企图逃避海关监管。
宁波海关办案人员第一时间固定查验过程视频、涉案货物图片资料等证据，在调取分析嫌疑单位2015年4月至今出口数据后，发现该公司共计从宁波口岸申报出口相同货物28票，其中22票出口报关单的品名、数量、金额、目的国完全一致，存在以相同伪装手法虚假出口、骗取退税的重大嫌疑。随即，宁波海关派员赴浙江义乌核查，查明该公司已向国税部门申报出口退税26票，获取退税款430.67万元。
宁波海关立即启动国税、公安、海关、人民银行四部门联合预防和打击骗取出口退税犯罪合作机制，于5月11日将相关案件线索正式移送宁波市公安局。目前，公安机关已对该案线索刑事立案，海关将积极配合开展联合办案。
海关整顿方式
根据海关总署披露，今年下半年，将继续严打虚假贸易、出口骗税行为。主要整顿方式包括：
A. 审核单票货物的每项品名的单价和总价，如果申报的单价，以及总价超过实际货物的正常价格范围，此票货物将被查验。如果发现高报价格属实，第一、二次经营单位被记过，第三次将直接移送缉私处理。
B. 海关重点审核价格的商品主要集中在以下几类商品：生活日用品，服装，鞋帽，灯具，五金，圣诞用品。
C. 买单出口的重点布控经营单位抬头范围有：重庆、安徽、江西、云南、甘肃、衢州、舟山。
D. 单票报关总金额超过10万美金的，将进入人工审核环节，不在进行计算机快速审核通道。
E. 对于单票价格过高的单子，如果申报属实的，海关将要求经营单位提供此票货物相对应的增值税发票或银行往来货款证明。
提醒
伴随着严打的升级，有可能会产生众多查验。请企业密切注意，避免耽误船期。
上半年，全国海关查获出口申报不实影响退税案件1408起，案值20.7亿元，涉及影响退税1.4亿元；向公安经侦部门移交通报骗退税案件线索12条，案值13.8亿元，可能影响退税2.3亿元；向国税稽查部门通报涉案企业340家，案值13.3亿元，可能影响退税5548万元。查获的案件主要是通过高报数量、价格或空箱假出口等手法骗取国家退税。
据悉，“国门利剑2016”行动部署的打击重点有五方面：一是农产品走私，二是集成电路等高新电子产品走私，三是重点涉税商品走私，四是毒品、易制毒化学品和武器弹药走私，五是出口骗退税违法行为。
典型案例
宁波海关会同宁波警方联合查办空箱出口骗取退税大案
近期，宁波海关查获一起骗取国家出口退税案，案值逾4800万元，涉嫌骗取出口退税款超810万元。这是今年宁波海关开展打击骗取出口退税专项行动以来，查获的最大一起案件。
今年5月3日，浙江衢州某制冷设备制造公司以浙江某供应链服务公司的名义，向宁波海关申报出口一批“蒸发器总成”，申报金额27万美元。当日下午，该批货物经海关机检查验发现集装箱内大部分为空木箱，中部区域有金属夹带，金属图像呈片状，与宁波海关机检典型图像库中“蒸发器总成”的图像明显不符。同时，宁波海关“机检智能审图系统”分析判定货物总体置信度较低，含异物嫌疑大，需重点核查。
经宁波海关关员人工查验发现，实际货物只有4个“蒸发器总成”装，其余皆为空木箱。该案嫌疑人对“货物”的摆放、外包装、重量都进行了精心的伪装，把包装严密的木箱放在靠近箱门口处，把装有实货的两个木箱放在箱门口，其余的箱子中每个箱子里面都放有两个塑料件，从机检查验扫描图像上看颜色与蒸发器的颜色较为接近，对机检查验也具有较大的迷惑性。为了使重量更接近于申报重量，还在箱子中后部配了铁板压重。嫌疑人伪装目的就是迷惑海关，企图蒙混过关。
出口货物根据商品归类的不同，有着不同的退税率，“蒸发器总成”的退税率高达17%。为了骗取出口退税，利欲熏心的不法分子铤而走险，利用各种手段多报瞒报，企图逃避海关监管。
宁波海关办案人员第一时间固定查验过程视频、涉案货物图片资料等证据，在调取分析嫌疑单位2015年4月至今出口数据后，发现该公司共计从宁波口岸申报出口相同货物28票，其中22票出口报关单的品名、数量、金额、目的国完全一致，存在以相同伪装手法虚假出口、骗取退税的重大嫌疑。随即，宁波海关派员赴浙江义乌核查，查明该公司已向国税部门申报出口退税26票，获取退税款430.67万元。
宁波海关立即启动国税、公安、海关、人民银行四部门联合预防和打击骗取出口退税犯罪合作机制，于5月11日将相关案件线索正式移送宁波市公安局。目前，公安机关已对该案线索刑事立案，海关将积极配合开展联合办案。
海关整顿方式
根据海关总署披露，今年下半年，将继续严打虚假贸易、出口骗税行为。主要整顿方式包括：
A. 审核单票货物的每项品名的单价和总价，如果申报的单价，以及总价超过实际货物的正常价格范围，此票货物将被查验。如果发现高报价格属实，第一、二次经营单位被记过，第三次将直接移送缉私处理。
B. 海关重点审核价格的商品主要集中在以下几类商品：生活日用品，服装，鞋帽，灯具，五金，圣诞用品。
C. 买单出口的重点布控经营单位抬头范围有：重庆、安徽、江西、云南、甘肃、衢州、舟山。
D. 单票报关总金额超过10万美金的，将进入人工审核环节，不在进行计算机快速审核通道。
E. 对于单票价格过高的单子，如果申报属实的，海关将要求经营单位提供此票货物相对应的增值税发票或银行往来货款证明。
提醒
伴随着严打的升级，有可能会产生众多查验。请企业密切注意，避免耽误船期。
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