《焦点科技关于使用部分超募资金用于中美跨境贸易服务平台项目建设公告》全文

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—002　　焦点科技股份有限公司　　关于继续使用部分超募资金用于中美　　跨境贸易服务平台项目建设的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”或“焦点科技”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司Focus Technology (USA) Inc.增资的议案》，现将相关事宜公告如下：　　一、募集资金基本情况　　(一)公司首次公开发行股票募集资金情况　　2009年9月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,938万股，每股面值1元，每股发行价格为42元。本公司共募集资金123,396万元，扣除发行费用4,911.93万元，募集资金净额为118,484.07万元，其中超募资金87247.07万元。该募集资金于2009年12月2日全部到位，经众华会计师事务所(特殊普通合伙)(原：上海众华沪银会计师事务所有限公司)沪众会验字(2009)第4025号验资报告审验确认。　　(二)截至目前公司超募资金使用情况　　截止2015年12月28日，公司累计使用募集资金29,580.94万元，尚未使用的募集资金余额为110,099.78万元(含募集资金到位后的利息收入和理财收入)。　　二、本次超募资金使用计划　　2013年4月22日，经公司第二届董事会第二十四次会议审核通过，公司使用800万美元超募资金在美国投资设立全资子公司Focus Technology (USA) Inc.，通过全资子公司的设立，落地北美市场，建设中美跨境贸易服务平台项目，带动中国制造网(Made-in-China.com)的转型和发展。　　为推动公司主营外贸B2B业务加快实现转型升级，根据项目建设的实际需要，公司将使用超募资金对全资子公司Focus Technology (USA) Inc.追加投资2,200万美元，继续拓展中美跨境贸易服务平台项目的建设，扩大中国制造网在北美地区的品牌影响力。　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。　　三、投资主体介绍　　本次追加投资主体为本公司，无其他主体。　　四、子公司基本情况　　公司名称：Focus Technology (USA) Inc.　　注册地点：美国加利福尼亚州　　法定代表人：沈锦华　　商业登记证号：BL00086999　　经营范围：进出口贸易；货运代理、仓储服务；商务咨询、企业管理咨询；会务服务、展览及展示服务　　五、本次投资的目的和对公司的影响　　本次使用超募资金向全资子公司Focus Technology (USA) Inc.追加投资符合公司主营外贸B2B业务转型的需要和中国制造网(Made-in-China.com)的长期发展规划，有利于中国制造网进一步落地北美市场，扩大在北美地区的品牌影响力，保障公司中美跨境贸易服务平台项目的顺利进行，增强公司业务竞争力，更好更快的实现转型升级。　　本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。　　六、独立董事、保荐机构意见　　1、独立董事意见　　公司关于使用超募资金对全资子公司Focus Technology (USA) Inc.追加2,200万美元投资，继续拓展中美跨境贸易服务平台项目的建设，有利于推动公司主营外贸B2B业务加快实现转型升级，扩大中国制造网在北美地区的品牌影响力。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时经过了公司必要的审批程序。因此，我们同意公司使用部分超募资金对Focus Technology (USA) Inc.进行追加投资，继续拓展中美跨境贸易服务平台项目的建设。　　2、保荐机构意见　　经核查，本保荐机构认为：　　1、焦点科技本次超募资金使用计划，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所关于中小企业板上市公司超募资金使用的有关规定；　　2、焦点科技本次使用部分超额募集资金计划，经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的相关要求；　　3、本保荐机构对焦点科技使用部分超额募集资金对全资子公司Focus Technology (USA) Inc.增资事宜无异议。　　七、备查文件目录　　1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；　　2、《独立董事关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的独立意见》；　　3、《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集资金对全资子公司Focus Technology (USA) Inc.增资的保荐意见》。　　特此公告。　　焦点科技股份有限公司　　董事会　　2016年1月4日　　证券代码：002315证券简称：焦点科技公告编号：2016—001　　焦点科技股份有限公司　　第三届董事会第二十四次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2015年12月28日以电子邮件的方式发出，会议于2015年12月31日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：　　1、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核准第二批股票收益权受让员工名单的议案》。董事长沈锦华回避表决。　　根据公司2014年第一次临时股东大会的决议，公司控股股东计划在股东大会审议通过后的三年内，将其所持有的不超过1,000万股的公司股票收益权以每股1元的价格转让给已工作一定年限的员工。近日，董事会对第二批股票收益权受让员工名单及数量进行了审议，认定其符合条件，同意控股股东与该部分员工签署《股票收益权转让协议》。本次股票收益权受让员工共计796名，受让的股票收益权数量共计4,470,900股。具体人员名单及职务详见附件。　　(2)全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司Focus Technology (USA) Inc.增资的议案》。　　为推动公司主营外贸B2B业务加快实现转型升级，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定使用部分超募资金在美国投资设立全资子公司Focus Technology (USA) Inc.，用于中美跨境贸易服务平台项目的建设。现根据项目建设的实际需要，公司将使用超募资金对Focus Technology (USA) Inc.追加投资2,200万美元，继续用于中美跨境贸易服务平台项目的建设，拓展中国制造网(Made-in-China.com)在北美地区的品牌影响力，帮助中国制造网的供应商搭建海外产品展示基地，更快更好地实现中国制造网的转型升级。　　具体内容详见2016年1月4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于继续使用部分超募资金用于中美跨境贸易服务平台项目建设的公告》。　　特此公告。　　焦点科技股份有限公司　　董事会　　2016年1月4日（编选：中国电子商务研究中心）

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