亚马逊欧洲站卖家的KYC内容！
作者：admin 发表时间：2020-12-29 浏览：31 海淘动态
KYC是Know Your Customer的缩写，意思是了解你的客户，在国际《反洗钱法》条例中，要求各组织要对自己的客户作出全面的了解，以预测和发现商业行为中的不合理之处和潜在违法行为，亚马逊英国站的KYC资料审核正是基于此原则的一个资料补充，在KYC审核中，需要准备和提供哪些资料呢?1、公司营业执照扫描件。2、公司主要联系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的护照扫描件(如无护照，可用身份证加户口本替代，身份证正反页和户口本本人页扫描在一页上)。3、公司账单：最近90天内的任意一张公司日常费用账单(包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有公司名称和详细地址，公司名和地址应和营业执照上一致，如卖家运营地址在它处，账单上地址应是实际运营地址。使用大陆公司注册欧洲站的卖家无需提供此账单，但使用香港、台湾公司注册的卖家需提供此公司账单，如卖家实际运营地址在内地，账单上的地址也应是卖家的内地实际运营地址。4、个人费用账单：最近90天内的任意一张主要联系人和受益人个人日常费用账单(日常费用包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单和信用卡对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有姓名和家庭详细居住地址;如果该账单是在配偶名下，需同时提交结婚证证明;如果账单是在房东(需为公司)名下，需有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系。5、公司银行对账单：请开立一张公司对公的银行对账单，任意银行皆可。账单要求：1、要有公司名，和营业执照上公司名一致;2、要有银行名或logo，请清晰可见;3、必须要有在该行开户的银行账号;4、账单如有日期要求开立日期在180天内，无日期亦可接受; 5、卖家出于保密需要，可遮蔽有关流水往来的记录。6、用于收款的境外银行账户：建议卖家使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。我们可以接受开户地在美国、英国、欧盟各国、香港、澳大利亚等银行账户作为收款账户，也接受像Payoneer或者World First这样代办的境外卡。在进行KYC审核的过程中，请务必真实填写公司和个人信息，并上传真实的单据材料，任何试图躲避、绕开审核而不当填写信息或者伪造材料都可能导致无法通过审核，这里需要注意一点，本次审核中，最好是用法人一个人的完整的资料，通过的机率会高一些，因为本次的审核，根据多个卖家的反映，似乎是一次性的，甚至连后续补充提交资料的机会都没有。
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