西班牙警方突袭中国工商银行分行，称存在进口未缴税和洗钱嫌疑
作者：admin 发表时间：2017-06-01 浏览：183 海淘攻略
2月17日，西班牙警察调查了中国工商银行在马德里的分行，怀疑其有洗钱、走私和触犯工人权利的现象。
有目击者称，分行的行长和副行长已被逮捕。
银行被怀疑用来“把走私、骗税和侵犯员工权利获得的款项引入财务系统，然后通过貌似合法的途径转移回中国，”警方声明说。
这次突袭是整个“Operation Snake”行动的一部分，去年马德里警方展开了一次针对中国人组织的犯罪团伙调查活动，怀疑他们从中国进口大量物品，却没有在海关报备，以此来避免进口关税等。
据称，这个犯罪团伙把获得的金钱存入中国工商银行，然后由银行把钱转回中国，这样依法可以不受盘查金钱的来源。
警方声明称，去年逮捕的犯罪团伙，被怀疑在分行洗钱，目前已知洗钱金额达4000万欧元（约合4450万美元）。而西班牙媒体报道称全部的洗钱金额高达3亿欧元。
当地政府猜测这个犯罪组织也在其他国家活动，欧洲刑警组织正在参与调查。两个绿色制服的武警把守在中国工商银行分行的入口，分行位于马德里中心宽敞的静修大道（leafy Paseo de Recoletos）上。
背景故事如下：
2011年，中国工商银行在西班牙开设第一家分行，希望能够打开欧洲的一些新市场。截止到去年年底，中国工商银行的境外业务占总资产的10%比例。
有目击者称，分行的行长和副行长已被逮捕。
银行被怀疑用来“把走私、骗税和侵犯员工权利获得的款项引入财务系统，然后通过貌似合法的途径转移回中国，”警方声明说。
这次突袭是整个“Operation Snake”行动的一部分，去年马德里警方展开了一次针对中国人组织的犯罪团伙调查活动，怀疑他们从中国进口大量物品，却没有在海关报备，以此来避免进口关税等。
据称，这个犯罪团伙把获得的金钱存入中国工商银行，然后由银行把钱转回中国，这样依法可以不受盘查金钱的来源。
警方声明称，去年逮捕的犯罪团伙，被怀疑在分行洗钱，目前已知洗钱金额达4000万欧元（约合4450万美元）。而西班牙媒体报道称全部的洗钱金额高达3亿欧元。
当地政府猜测这个犯罪组织也在其他国家活动，欧洲刑警组织正在参与调查。两个绿色制服的武警把守在中国工商银行分行的入口，分行位于马德里中心宽敞的静修大道（leafy Paseo de Recoletos）上。
背景故事如下：
2011年，中国工商银行在西班牙开设第一家分行，希望能够打开欧洲的一些新市场。截止到去年年底，中国工商银行的境外业务占总资产的10%比例。
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